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投注平台[股东会]沉庆百货:2018年年度股东大会会议材料

作者:司法分校管理员 来源:司法考试 时间:10-14

 

投注平台[股东会]重庆百货:2018年年度股东大会会议材料


沉庆百货大楼股份有限公司
2018年年度股东大会会议材料



沉庆百货大楼股份有限公司
2018年年度股东大会会议议程


大会主理人:公司董事长何谦先生

大会工夫:2019年5月21日上午9:30

大会地址:沉庆市渝中区民权谈28号(英利邦际金融中间)31层会议室。



一、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的外决方式,通过上海证券交
易所买卖系统举行网络投票。主理人陈诉现场会议出席人员状况、宣布现场会议
起头。

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会投票监票人(监票人的组成为:股东
代外2名、监事及状师各1名)。

三、审议本次会议的议案:
(一)审议《公司2018年度陈诉及摘要》
(二)审议《公司2018年度董事会工作陈诉》
(三)审议《公司2018年度监事会工作陈诉》
(四)审议《公司2018年度独立董事述职陈诉》
(五)审议《公司2018年度财务决算陈诉及2019年度财务预算陈诉》
(六)审议《公司2018年度利润分配预案》
(七)审议《闭于所属全资子公司沉庆商社汽车营业有限公司为其下属10家全
资、控股子公司提供担保和沉庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公
司间互相担保的议案》
(八)审议《闭于批改〈公司章程〉的议案》
四、股东讲话。

五、对上述议案举行外决。

六、监票人举行点票。

七、宣读现场会议外决结果。

八、状师发外司法定见。


九、主理人宣布现场会议完成,待网络投票完毕后,根据网络投票和现场会议投


票状况合并统计推算最终外决结果。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日


沉庆百货大楼股份有限公司
2018年年度股东大会参会须知
根据《中华群众共和邦公法律》和中邦证监会公布的《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定,为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东势力,
确保股东大会的正常秩序订定合同事效率,特拟订本参会须知:
一、董事会正在集结并召开股东大会的过程中,应当真履行法定职责,坚持公
开、公平、公正原则,以维护股东合法权柄,确保会议的正常秩序订定合同事效率。

二、本次股东大会采纳会议现场投票和网络投票相结合的外决方式。公司将
同时通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东能够正在网络投票工夫内通过上述系统行使外决权。同一外决权通过
现场、网络或其他方式沉复举行外决的,以第一次投票结果为准。

本次会议现场会议召开工夫:2019年5月21日(礼拜二)上午9:30起头,
直至网络投票完成。

网络投票工夫:采纳上海证券买卖所网络投票系统,通过买卖系统投票平台
的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、股东参加股东大会,依法享有讲话权、质询权、外决权等各项势力,并
当真履行法界说务,不得加害其他股东的权柄,不得侵扰大会的正常秩序。

四、股东正在会上如需讲话,需向董事会提出申请,由主理人铺排讲话。每位
股东讲话工夫最好不超过5分钟,讲话实质限制为大会议题实质。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级治理人员应当真掌管,并有针
对性的回覆股东提出的质询和定见,每一质询和定见的回覆工夫最好不超过5
分钟。

六、根据中邦证监会有闭股东大会决定通过法子的规定,本次股东大会采纳
记名投票方式逐项举行外决,出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有
一份外决权,特请各位股东及其股东代外或其委托代理人正确填写外决票。


七、根据《公司章程》第七十八条规定,本次提交股东大会审议的议案(八)
涉及公司沉大事项,应由股东大会做出出格决定,并经出席会议的股东所持外决


权的2/3以上通过。

八、正在填写外决票时,请各位股东正在“外决定见”栏中“赞同”、“否决”或
“弃权”意向当选择一个并打“√”,不作任何符号视为弃权,不按规定作符号
的视为废票。

九、本次会议正在网络投票完毕后,根据网络投票和现场会议投票状况合并统
计推算最终外决结果。

十、参会须知仅合用于公司本次股东大会的召开和外决。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日



2018年年度股东大会议案一
沉庆百货大楼股份有限公司
2018年度陈诉及摘要
各位股东:

公司2018年度陈诉及摘要已于2019年3月16日刊登于《上海证券报》和
《证券时报》,并正在上海证券买卖所网站()举行了布告,现将
布告实质提交本次会议审议。

请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司

2019年5月14日


2018年年度股东大会议案二
沉庆百货大楼股份有限公司
2018年度董事会工作陈诉
各位股东:
一、2018年工作回顾
2018年,面对表部经济下行、行业深度变革和内部沉组改革攻坚的多沉挑
战,公司正在董事会的率领下,正在股东的支持下,鼎力施行以智能化为引颈的创新
驱动发展战略,出力推动质量、效率、动力“三大变革”,实现了逆势高质量发
展。重要涌现以下几个特点:
(一)规模效益双创新高。公司2018年实现交易收入340.84亿元,同比
增长3.55%,实现利润总额10.14亿元,同比增长28.98%,净资产收益率15.75%,
增长3.19个百分点,销售规模、红利能力、净资产收益率等重要财务目标继续
位居A股零售类上市公司前线。

(二)谋划转型发展提速。

一是供给链持续优化。百货业态加大引新汰旧,深化品牌分级治理;超市
业态推进生鲜工厂、基地源头采购;电器业态包销定制,销售增长;汽贸板块新
增4s,完美品牌布局。

二是场店调改深刻。超市终了英利店、永川新城店等8家门店餐饮化改造,
终了40余家老旧门店改造,57家社区门店场景再造,提升购物履历;试点首家
24幼时生鲜社区便当店,白马凼店生鲜实现全自营;汽贸终了5主城+4区县形
象综修服务网点建设,综修产值提升。

三是网点开发优化。整年新开业网点13个,新签约网点11个,面积7.3
万㎡,闭关网点18个。超市终了4家主城网点“换笼”,电器扩大“州里通”门
店至176个。


四是线上线下互动融合。零售业态结合新媒体、新手艺、新零售,统分结
合、跨界营销,加强异业合作,从商品营销转向客流营销。鼎力加快网络营销平
台建设,百货、电器102个门店实现微商城全掩盖,超市174个场店上线美团表


卖,试点京东到家,电器拓展世纪购、天猫旗舰店线上渠路,汽贸完美新版“车
管家”商城,促进线上线下互动引流。

五是新兴产业发展疾速。顿时消费金融公司萦绕零售主业融合“金融+科
技”,充沛依托人工智能、大数据、云推算等现代科技手腕,持续推动幼我消费
贷款服务智能化。保理公司深耕供给链,开发沉百供给商线上业务。仕益质检进
一步提升检验检测、认证手艺服务能力,胜利取得多项天分。电商公司采纳互联
网采销模式,拓展跨境企业供给链。

(三)完美机制激发活力。

一是人才机制持续完美。持续推进市场化选人用人机制,坚持“带指标、带
方案”的干部竞聘制、干部任期制和业绩末位裁减交流制。坚持“人才到一线去、
干部从基层来”,继续奉行“以工作代培养”的实战化人才培养模式。

二是鼓励创新扩大深化。严密奉行公司高级治理人员差异化查核分配制度,
拓展逾额分享和业绩强挂钩掩盖面,公司下属171个场店施行绩效强挂钩。积极
索求店长嘉奖基金、帮扶嘉奖、双创嘉奖、团购嘉奖等鼓励创新模式。

(四)精密管控提质增效。

一是手艺提效。公司统一微信会员平台,零售场店全掩盖装配应用客流计数
器,上线顿时消费自主研发的智能客服机械人,8个场店试点上线自主研发的安
卓版POS收银系统,6个门店上线柜位空间治理系统,2个品牌试点单品治理,
4个门店试点刷脸付出,6个门店上线多点智能购,99个门店上线主动补货系统。

中天物业智能物管平台12月正式运行。同时,奉行零售场店视频晨会,挪动OA
办公平台严密上线,促进总部、古迹部和谋划场店实时沟通讯休、交流体验、解
决问题,提升效率。

二是创收降本。加大资金兼顾铺排,提高资金运用效率,提升理财收益。加
强定额本钱管控,促进控费节支,减员增效。

三是防控危害。开展债权分析跟踪,防备化解债务危害。加强投资危害管控,
严格投资计划治理,细化投资模板,完美投资决策流程。加强司法危害防备,加
大诉讼及涉诉案件措置力度。组织施行经济责任审计,完美内节制度,施行工程
造价审核,持续完美内控体系建设,防备危害。




二、2019年工作计划
(一)2019年谋划指标
交易收入:344亿元;利润总额:11.33亿元
(二)加快谋划转型。

一是加大谋划调改。加强行业对标评价和指标企业运营对标,找差距、补短
板、强弱项。百货加大品牌引新汰旧,深化战略品牌合作,优化战略品牌库;搭
建重要商圈邦际化妆品统一招商平台;施行大店提升计划,加强同区域场店举行
差异化错位谋划;成立非购业态的招商治理平台,逐步调整引入非购业态。超市
强化采购协同,加大基地源头采购,提升非生鲜、生鲜自营销售;推进生鲜品类
餐饮化和场景改造,优化卖场环境和功能。电器深化战略品牌合作和包销定制。

汽贸继续拓展“5+4”综修平台,创新续保业务开拓模式。

二是加快网点拓展。以川东北、川南地区为沉点,加快1+N网点拓展。成立
四川区域总部,施行区域一体化治理。施行主城区域“腾笼”计划。加快存量网
点大店拓展。积极索求吞并沉组、合资合作、加盟等多种网点开发模式,实现区
域网点拓展、产业链优质资源整合,寻求内容性打破。

三是加快数字化改造。搭建新会员系统,成立会员标签数据体系,上线智能
召唤系统。百货空间可视化智能系统实现场店全掩盖上线,完美丰硕微商城。超
市着沉推进卖场棚割图可视化治理,持续优化美团表卖线上店运营,终了全门店
京东到家上线,加快多点+智能购项目上线,实现自正在购、秒付、O2O上线。电
器推进世纪购家电馆、州里通二期开发。汽贸扩大“车管家”商品上线种类,加
快推广,精准导流。继续深化百货部分品牌和超市单品治理,推广使用主动补货
系统、手机清点系统、电器售后服务治理系统、财务共享等系统,推进管控通明
化精密化。加快堆栈整合,实现分区域配送,主城门店日配、多配指标,提效降
本。

(三)发展新兴业务。顿时消费公司继续强化自主研发能力,加大拓展与场
景结合的金融产品与服务,通过科技赋能线下零售场景,不息提升用户履历和服
务效率。保理公司终了股权优化工作,打通融资渠路瓶颈,扎根内部供给链业务,
实现产融协同。仕益质检不息提高科技创新和科技服务能力,拓展智能家电、智
能修建等检测范畴,以整体搬迁为契机,提升品牌形象、服务能力和治理程度。



(四)强化资本运营。依据如实披露、合规运营的羁系要求,按产业链、供
应链闭联契合度,成立采购同盟,共享先进手艺、强化物流信休等后台支撑,创
新商业模式。通过并购沉组、合资合作等方式施行产业整合,提升资本运营效率。

(五)深化机制改革。扩大人才选聘市场化水平,推进职业经理人制度。加
大后备人才培养,创建公司职业培训学院,成立“一机构”、“一中间”。强化市
场化查核分配机制,持续推进业绩强挂钩,深化差异化薪酬分配。继续优化店长
嘉奖基金等鼓励创新模式,积极索求骨干员工持股、项目跟投、危害抵押等,持
续激发内生活力,最大限定调动员工积极性。

(六)提升治理效力。

一是加强本钱管控。优化组织结构,控编减员,推进严密人工本钱精密治理,
持续创制人力本钱比较上风;推进财务共享中间建设,实现业财一体;成立差旅
费线上审批系统,加强差旅费兼顾管控;
二是提升治理效力。严密梳理公司制度流程,优化公司管理。搭建横向、纵
向、归纳工作平台,加强工作督办力度,每月督促分析,季度查核评价,提升工
作时效;
三是强化危害防控。成立内审工作联席会机制,形成内审、监事会、财务稽
核、纪检监察联络互动,有用监督;开展谋划单位稽核检查,增强大额资金付出
合规性、来去账对账治理,加强债权、应收账款和库存治理,防备谋划危害。

请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日


2018年年度股东大会议案三
沉庆百货大楼股份有限公司
2018年度监事会工作陈诉
各位股东:
根据《公法律》、《上市公司管理准则》及《公司章程》要求,现将监事会一
年来工作状况陈诉如下:
一、陈诉期监事会工作状况
(一)树立坚定的政治信念,牢固的法治意识
监事会组织进修了《中邦共产党纪律处分条例》、习近平总书记正在两会时期
沉要发言及参加沉庆代外团审议的沉要发言,《中华群众共和邦宪法》、《上市公
司管理准则(修订版)》等律例文件,旗帜光显讲政治,将依法治企心灵贯通于
公司管理。

(二)监事会成立健全制度机制状况
1.成立了《沉庆百货大楼股份有限公司监事会成立监事工作责任制施行方案》,
对监事会成员举行分工,形成监事会成员工作责任制。

2.加强监事会办公室与党委办公室,董事会办公室、审计部的横向沟通协调,协
同终了了沉点工作核查。

3.陈诉期内联络了商社汽贸、仕益质检、沉百商社电器等二级单位监事会、监事
共10次,就公司发展、沉大事项、或有事项、作风建设举行会商交流。

4.成立监事会汇报机制。监事会向中邦证监会沉庆羁系局、沉庆市邦资委及集团
相闭部门举行了工作汇报和工作交流。

5.成立监事会约道机制。监事会对问题比较凸起单位举行警示约道2次,提出限
期整改要求;监事会向中介机构发函发文,提出闭注事项,开展提醒约道2次。

(三)监事会会议召开状况

2018年共召开监事会会议4次,监事会工作会议10次,整个监事均按规定
出席会议。提出提醒、警示定见29条,会议程序符合《公司章程》、《监事会议
事规则》,公司监事会实时将会议决定布告披露正在《上海证券报》、《证券时报》


和上海证券买卖所网站。

(四)检查公司财务
1.监事会每月对财务报外予以监督检查;每季度征集资金运用计划,闭注大
额资金运用状况,形成检查记录。

2.监事会对百货古迹部、超市古迹部、电器古迹部、商社汽贸、仕益质检、
中天物业举行了财务检查,揭示问题13项,向董事会、经理层举行传递。

(五)对董事、高级治理人员执行公司职务的举动举行监督
监事会以为,2018年度公司董事、高级治理人员履行了老实、勤奋、审慎义
务,董事会、经理办公会的召开和外决程序规范。董事、高管幼我工作体验丰硕,
专业程渡过硬,精力充分,创新能力凸起,符合公司所属行业要求;信休披露及
时。未发明董事、高级治理人员正在执行公司职务时违反司法、律例、公司章程或
侵害公司及股东利益的举动。

(六)监事会向股东大会汇报履职状况
监事会于公司2017年度股东大会上提交《监事会2017年度工作陈诉》,股
东大会审议通过。

(七)监事会平常履职状况
1.坚持党委领导,履行一岗双责。

监事会刚强遵从公司党委领导,严密按照《公司章程》落实党组织领导主题
和政治主题作用。

2.深刻基层调研、助推公司发展
监事会调研了城口、奉节地区,对超市古迹部、仕益质检、江北商圈、沙坪
坝商圈、永川区域、遵义阛阓等单位举行了调研检查。

3.开展专项调查
监事会组织施行了2017年年度检查,形成了《沉庆百货大楼股份有限公司
监事会2017年度检查陈诉》,揭示问题16项,提出倡议5条。

4.组织监事会成员培训
监事会本年度铺排监事会成员2人次参加中邦上市公司协会组织的监事培
训,监事会成员2人分别通过高级治理管帐师、中级治理管帐师资格考试。




(八)对公司沉大事项施行监督、发外定见状况
1. 委托理财
截止陈诉期末,公司结构性存款余额7亿元。审批程序符合《公司章程》,
并按《上市公司信休披露治理法子》实时披露。

2.对表担保
2018年度担保事项属于公司正常谋划举动,遵照了公开、公平、公正的原
则,不保存侵害公司及其他股东出格是中幼股东利益的情景,公司独立董事发外
了独立定见,审批程序符合《公司章程》,并按《上市公司信休披露治理法子》
实时披露。

3.公司闭联买卖状况
公司爆发的闭联买卖已履行了相应决策程序和信休披露义务,公司独立董事
发外了独立定见。闭联买卖定价政策上遵照了市场原则和公开、公平、公正的原
则,不合公司资产及损益状况组成沉大影响,不保存侵害公司及其他股东出格是
中幼股东利益的情景。

4.公司成立和施行黑幕信休知情人治理制度的状况
陈诉期内,公司根据《沉庆百货大楼股份有限公司黑幕信休知情人备案治理
制度》和《闭于进一步规范黑幕(内部)信休报送程序的治理法子》,做好了定
期陈诉等黑幕信休保密工作,维护了公司信休披露的公平原则,其实珍视了公司
股东的合法权柄。

二、监事会2019年工作计划
(一)把理想信念体现为行动的力量
监事会仍将以习近平新期间中邦特色社会主义思维为指南,坚守党的纪律,
坚持依法依规,履行好职责,率领好行列,保险股东、公司、职工的合法权柄。

(二)把支持改革、坚持发展动作监督的根本任务
监事会将牢牢扭住创新发展这个中间,推动企业归纳实力大幅提升,进一步
提升监督的针对性有用性系统性。

(三)把法治心灵、法治意识动作企业管理的根本根底
2019年,监事会坚持按《公法律》、《公司章程》履行职责,推动企业完美法
人管理结构,完美制度成立与落实保险,落实问责追责制度。



(四)深刻基层,保险公司战略落地
监事会仍将对产业形势严酷、发展难题、问题多、危害大的畛域、网点开展
调研、调查,深刻贯彻公司发展理念,强化作风建设,保险公司战略的落地施行。

(五)把握政治方向,提高专业素质,促进归纳履职能力的严密提升
监事会将继续加强进修,饱励进修,深刻进修贯彻习近平新期间中邦特色社
会主义思维,时候把握邦际邦内形势变化,吸收接纳信休期间新手艺新理念,提
升专业化手艺能力。

以上是监事会2018年履职状况及2019年工作计划,请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司监事会
2019年5月14日



2018年年度股东大会议案四
沉庆百货大楼股份有限公司
2018年度独立董事述职陈诉
各位股东:
根据上海证券买卖所《上市公司按期陈诉工作备忘录-第五号-独立董事年度
陈诉时期工作指引》的要求,我们就2018年度履行独立董事职责状况举行述职:
一、独立董事的基本状况
公司2018年正在职的独立董事为章新蓉、杨春林、刘斌。本年度未爆发变化,
简历状况一如以前年度。

正在此我们三人动作公司独立董事声明:我们均不保存影响独立性的状况。


二、独立董事年度履职概略


(一)会议出席状况

姓名

参加董事会状况

参加股
东大会
状况

本年应
参加董
事会次


亲身出
席次数

以通信
方式参
加次数

委托出
席次数

缺席
次数

是否陆续
两次未亲
自参加会


出席股
东大会
的次数

章新蓉

11

11

4

0

0



3

杨春林

11

11

4

0

0



4

刘 斌

11

11

4

0

0



3



(二)会议审议状况
2018年度公司共召开了11次董事会,4次股东大会。依照规定和要求,我们
勤奋尽职,定时出席了公司的股东大会和董事会会议。会前我们自动审阅会议资
料,积极与公司沟通;会中,我们当真审慎,参与事项决策;会后,我们不时闭
注事项进展,提升决策科学性。从参加会议的状况来看,我们以为:2018年度公
司各项工作运转正常,股东大会、董事会的集结召开符合法定程序,沉大谋划决
策事项均履行了相闭程序。2018年度,我们没有对公司董事会各项议案及公司其
他事项提出异议。



(三)召开董事会专业委员会状况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与查核委员会,并拟订有相
应的议事规则。我们依据相闭规定组织召开并出席会议,对公司的规范发展提供
合理化倡议。

1.战略委员会召开会议状况:2018年度我们共召开7次战略委员会会议。会
议对公司对表投资等沉大事项举行了审议,为公司董事会战略决策提供专业意
见。

2.审计委员会召开会议状况:2018年度我们共召开4次会议,对2017年度年
报审计工作、2017年度内节制度建设和内控审计、2017年度公司资产计提减值准
备、中天物业铜梁项目担保、2018年度平常闭联买卖、顿时金融闭联买卖、礼聘
2018年度财务和内控审计机构等事项举行了审议,严格防备谋划危害,保证公司
合规运作。

3.薪酬与查核委员会召开会议状况:2018年度我们共召开1次会议,对公司
领导班子差异化查核分配状况举行了审议,对公司董事、高级治理人员薪酬状况
举行了审查,提供专业定见,并发外了赞同定见。

(四)平常工作状况
2018年,一是我们亲昵闭注公司的谋划状况和财务情况,通过电话、邮件和
现场走访等形式,与公司董事会秘书及董事会办公室维持亲昵联络,实时获取公
司有闭沉大事项的进展状况,控造谋划状况,闭注媒体刊载的相闭报路。二是我
们通过公司举行行业对标分析、资本市场动静月刊等方式,实时控造零售行业宏
观环境情况,公司正在证券市场的外现,投资者对公司闭注沉点,公司与其他零售
行业比较保存的长处与不及等。三是我们积极参与公司治理层和有闭专家对“行
业趋势分析及零售新手艺”的分析探讨,为公司下一步发展确定发向。四是我们
加强与公司监事会工作联络与沟通,受邀列席监事会相闭会议。五是我们听取和
审议了公司治理层闭于2018年度的谋划状况和沉大事项进展状况的汇报,对年度
陈诉举行了当真审议,监督和核查了董事、高管的履职状况。

通过我们与公司董事会、监事会和治理层的共同起劲,2018年度公司正在规范
运作的前提下,谋划上取得了较好的成绩。




三、独立董事年度履职沉点闭注事项的状况
2018年度,我们对以下事项举行了沉点闭注,经核查相闭资料后对各事项
的相闭决策、执行及披露状况的合法合规性做出了独立明确的判别,并发外了独
立定见,详纵状况如下:
(一)闭联买卖状况
1.2018年度,公司召开董事会审议了《闭于估计2018年平常闭联买卖的议
案》。我们当真了解2018年度平常闭联买卖爆发布景、实质和内容,事前举行了
审核,对2018年平常闭联买卖事项召开审计委员会举行确认,我们赞同将相闭
闭联买卖议案提交董事会审议并发外定见。

2.2018年3月14日,公司第六届六十七次董事会会议审议通过了《闭于
公司向顿时消费金融股份有限公司和谈存款的闭联买卖议案》。公司本次向顿时
消费金融股份有限公司(以下简称“顿时金融”)和谈存款正在中邦群众银行一年
期贷款利率4.35%的根底上上浮,买卖价格公道,有助于提升公司资金收益。

2018年5月18日,公司2017年年度股东大会审议通过上述议案。

3.2018年4月25日,公司第六届六十九次董事会会议审议通过了《闭于
顿时消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为闭联买卖的
议案》。顿时金融因谋划发展需要,拟举行第三轮增资,我们赞同公司参与本轮
增资。此表,顿时金融为公司闭联方,公司向顿时金融第一、二轮增资组成了闭
联买卖。我们赞同补充确认顿时金融第一轮和第二轮增资为闭联买卖并提请股东
大会审议。2018年5月18日,公司2017年年度股东大会审议通过上述议案。

我们以为2018年度公司爆发的闭联买卖是属于公司正常谋划举动。两边的
闭联买卖举动正在定价政策、结算方式上遵照了公开、公平、公正的原则,未有损
害中幼股东利益的举动爆发。

(二)对表担保及资金占用状况
对表担保状况:

1.2018年2月8日,公司召开第六届六十六次董事会,审议通过《闭于沉
庆商社中天物业发展有限公司为购佃庄家向贷款银行提供阶段性担保的议案》。

我们以为:中天物业为按揭贷款客户提供阶段性担保属于平常谋划举止。本次担
保为阶段性担保,符合相闭政策规定和房地产开发企业的商业常规,有利于加快


相闭开发项目销售和资金回笼速度,推动“巴南商业中间二期”项目开发建设。

本次担保事项属于公司正常谋划举动,遵照了公开、公平、公正的原则,不保存
侵害中幼股东利益的情景。

2. 2018年3月29日,公司召开第六届六十八次董事会,审议通过《闭于沉庆
商社中天物业发展有限公司和沉庆市铜梁区中天实业有限公司为购佃庄家向贷
款银行提供阶段性担保的议案》。我们以为:公司所属中天物业和其下属全资子
公司铜梁中天实业为采办其开发的“商社汇.铜梁购物中间”项目产品,签定商
品房预售合同,并付出购房首付款的按揭贷款客户提供阶段性担保属于平常谋划
举止。本次担保为阶段性担保,符合相闭政策规定和房地产开发企业的商业常规,
有利于加快相闭开发项目销售和资金回笼速度,推动“商社汇.铜梁购物中间”

项目开发建设。本次担保事项属于公司正常谋划举动,遵照了公开、公平、公正
的原则,不保存侵害中幼股东利益的情景。

3. 2018年4月25日,公司召开第六届六十九次董事会,审议通过《闭于
所属全资子公司沉庆商社汽车营业有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供
担保的议案》,2018年5月18日,公司2017年年度股东大会审议通过上述议案。

我们以为:公司所属全资子公司商社汽贸及下属子公司重要从事汽车销售及服务
等业务。平常谋划中需要银行贷款及承兑汇票等保持正常的车辆采购等谋划活
动。本次商社汽贸向其下属7家全资、控股子公司提供信用担保用于单据进货或
厂方金融。商社汽贸及下属子公司未提供凌驾股权比例的担保,其他股东均按股
权比例提供担保; 担保方式为保证,类型为连带责任保证。公司应加强对被担保
企业危害节制和治理,采取一企一策的治理措施。上述被担保方具备偿还债务能
力。公司所属全资子公司商社汽贸为其下属7家全资、控股子公司提供担保,有
助于商社汽贸及下属子公司开展正常谋划举止。本次担保事项属于公司正常谋划
举动,遵照了公开、公平、公正的原则,不保存侵害中幼股东利益的情景。


4.2017年12月29日,公司第六届六十四次董事会审议通过《闭于所属全
资子公司沉庆商社汽车营业有限公司为其下属10家全资、控股子公司提供担保
和沉庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间互相担保的议案》。

2018年1月19日,公司召开2018年第一次一时股东大会审议通过上述议案。

我们以为:公司所属全资子公司商社汽贸为其下属10家全资、控股子公司提供


担保,百事达华众及其下属子公司间互相担保,有助于商社汽贸及下属子公司开
展正常谋划举止。本次担保事项属于公司正常谋划举动,遵照了公开、公平、公
正的原则,不保存侵害中幼股东利益的情景。

资金占用状况:2018年度公司未爆发资金占用状况。

(三)高级治理人员聘任以及薪酬状况
高级治理人员聘任:2018年度,公司未爆发高级治理人员改观情景。

高级治理人员的薪酬:公司第六届四次董事会会议审议通过了《沉庆百货大
楼股份有限公司薪酬方案》;第六届五十四次董事会会议审议通过了《公司高级
治理人员年度绩效查核方案》。2018年公司高级治理人员按此方案执行,我们认
为:公司董事、高级治理人员薪酬的发放符合公司绩效考评和薪酬制度的相闭规
定,不保存侵害公司及股东权柄的情景。

(四)管帐师事件所工作状况
2018年3月14日,我们集结召开了第六届审计委员会第二十二次会议,审议
了《闭于天健管帐师事件所(特殊一般合伙)从事2017年度审计工作的总结陈诉》,
我们对审计机构的执业程度、工作质量举行了客观判别,以为天健管帐师事件所
(特殊一般合伙)正在审计过程中较好的遵照了独立、客观、公正的执业准则,较
好的终了公司委托。

(五)现金分红及其他投资者回报状况
公司高度器沉投资者现金回报,上市以后,公司陆续二十多年不停坚持通过
现金分红的形式回报宽广投资者。

2018年度,公司严格依照《中持久分红规划》,对整个股东举行了现金分红,
本年度分红比例到达了2017年实现净利润的40.29%,每10股派发明金盈利6.00
元,给予股东合理的投资回报。

(六)公司及股东准许履行状况

公司分别于2010年、2013年和2016年先后终了了沉大资产沉组、非公开发行
股票和沉大资产沉组,截止目前,公司及股东做出并尚正在履行的准许有:维持上
市公司独立性、削减与规范闭联买卖、预防同行逐鹿、可以保存的税务问题、土
地增值税的赔偿、解决租赁房屋等产权瑕疵和中持久分红规划等。我们闭注准许
的履前进展,避免呈现超期未履行或者不按准许履行状况的爆发。公司及股东所


做的各项准许均按准许实质和工夫要求履行,不保存不履行或者不定时履行准许
状况的爆发。

(七)信休披露的执行状况
本年度我们持续闭注公司的信休披露工作和公祖传媒对公司的报路,促进公
司越发严格地依照《公法律》、《证券法》和上海证券买卖全体闭规则的规定,进
行信休治理和信休披露。

(八)内部节制的执行状况
2018年度,审计委员会直接领导公司审计部举行内控评价工作,配合管帐
师开展内控审计。通过共同起劲,形成了《内控节制评价陈诉》,管帐师出具了
《内部节制审计陈诉》。公司已依照企业内部节制规范体系和相闭规定的要求正在
全体沉大方面维持了有用的财务陈诉内部节制。同时,我们要求公司继续依照内
部节制要求稳步推进工作,对公司现有制度流程举行严密梳理,进一步完美内部
节制体系建设;同时加强平常检查、督促缺陷整改,确保内控施行与评价工作有
序举行,保证内控治理工作机制得以长效运行。

(九)其他沉大事项
2018年度,我们还对公司计提减值筹备发外独立定见。公司本次计提资产
减值筹备事项依据充沛,决策程序规范,符合《企业管帐准则》和公司《持久资
产减值筹备治理法子》等相闭制度的规定,能越发公道地反映公司截止2017年
12月31日的财务情况、资产价值及2017年度的谋划成果,有助于向投资者提
供越发实正在、靠得住、正确的管帐信休,符合公司整体利益,不保存侵害公司及全
体股东出格是中幼股东利益的状况。我们赞同本次计提资产减值筹备。

(十)独立董事以为公司仍需改良的事项
2018年,公司克服表部经济持续下行、零售企业转型加速、消费者举动发
生沉大变化多等多沉难题,谋划业绩取得增长。但谋划中仍保存新店培育期较长、
客流持续下滑、智慧零售转型速度烦懑和治理效率尚需提升等问题,我们但愿公
司2019年正在邦内经济下行压力加大的状况下,通过差异化薪酬分配等鼓励机制,
激发内生活力;通过新手艺应用,提升运营质量,其实推动公司可持续发展。希
望公司进一步完美整改管帐师事件所正在内控审计中发明的设计缺陷、运行缺陷,
并实时向董事会、审计委员会举行反馈。



四、总体评价和倡议
2018年度, 我们严格依照《公法律》、《闭于正在上市公司成立独立董事制度的
指导定见》和《公司章程》以及其他有闭司法律例的规定和要求,出席公司董事
会和股东大会会议,对沉大事项发外了独立定见,老实、诚信、勤奋地履行职责,
积极参与公司管理结构的完美,充沛阐扬独立董事的职能,维护公司整体利益和
整个股东利益。


2019年度,我们将继续沉点闭注公司股东增资项目进展、公司管理结构变
化、内控流程的梳理、信休披露质量提升等沉大事项,不息加强进修、提升自身
履职能力,勤奋尽责的开展工作,正在维护整个投资者利益的同时,为推动公司实
现高质量发展提出其实可行的倡议。

请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日


2018年年度股东大会议案五
沉庆百货大楼股份有限公司
2018年度财务决算陈诉及2019年度财务预算陈诉
各位股东:
面对2018年复杂多变的经济形势,公司依照董事会的战略决策和工作部署,
积极动作,促整改、推转型、狠抓本钱用度管控、出力提升企业市场逐鹿实力,
公司谋划发展稳步提升。下面向董事会陈诉2018年度财务决算及2019年度预算
状况:
一、2018年度财务决算陈诉

(一)基本财务情况

1、财务情况:
(1)资产:2018岁暮资产总额141.16亿元,较期初132.44亿元增加8.72
亿元,增幅6.58%。

流动资产78.57亿元,占总资产的55.66%,较期初79.62亿元削减1.05亿
元,降幅1.32%。其中:货币资金+结构性存款算计削减2.29亿元。预付账款增
加0.53亿元,增幅5.49%,其中:汽贸预付账款3.58亿元,同比增加0.76亿
元,重要为华众公司新增斯柯达品牌及大客户车,导致预付账款同比增加。

非流动资产62.59亿元,较期初52.82亿元增加9.77亿元。其中:持久股
权投资增加8.81亿元,为公司对顿时消费金融公司增资及对顿时消费金融公司
投资收益增加。

(2)负债:2018岁暮负债总额83.95亿元,较期初80.95亿元增加3亿元,
增幅3.71%。其中:短期告贷同比增加1.11亿元(汽贸同比增加0.87亿元;保
理公司同比增加0.23亿元),预收款项增加0.92亿元,应付单据及应付账款增
加1.95亿元(汽贸应付货款增加1.44亿元),应付职工薪酬增加1.22亿元,其
他应付款削减2.52亿元(退还增发保证金2.44亿元。)

(3)股东权柄:2018岁暮股东权柄总额为57.21亿元,较期初51.48亿元
增加5.73亿元。其中未分配利润增加5.87亿元。



2、谋划业绩
(1)交易状况
公司2018年度交易收入340.84亿元,较上年同期329.15亿元增加11.69
亿元,增幅3.55%;交易本钱为278.04亿元,较上年同期270.95亿元增加7.09
亿元,增幅2.62%。归纳毛利率18.42%,同比上升0.74个百分点。

(2)时期用度
2018年度时期用度总额49.24亿元,较上年同期47.61亿元增加1.63亿
元,增幅3.42%。

(3)其他影响利润的重要成分
顿时消费2018年净利润8.01亿元,公司依照权柄法核算持久股权投资,
本期确认投资收益2.47亿元,同比影响利润增加0.69亿元。

(4)红利状况
2018年度实现税前利润总额为10.14亿元,比上年同期7.86亿元增加2.28
亿元,增幅28.98%。本期实现归属于母公司净利润8.31亿元,同比增加2.26
亿元,增幅37.28%。


(二)重要财务目标

1、偿债能力 :
资产负债率:59.78%,同比降落1.35个百分点;
流动比率0.97,同比降落0.05个百分点;
速动比率0.48,同比降落0.05个百分点。

2、营运能力:
总资产周转率2.48次,同比降落0.09次。

3、红利能力:
归纳毛利率18.42%,同比上升0.74个百分点;
交易利润率3.01%,同比上升0.56个百分点。

4、每股财务数据
每股收益2.04元/股。

二、2019年度财务预算陈诉
(一)谋划预算


2019年交易收入预算344亿元,同比上年340.84亿元增加3.16亿元,增
幅0.93%。

(二)利润预算
2019年公司利润总额11.33亿元,同比10.14亿元增加1.19亿元,增幅
11.74%。

请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日


2018年年度股东大会议案六
沉庆百货大楼股份有限公司
2018年度利润分配预案
各位股东:
2018年公司现金分红比例拟按昔时归属于上市公司股东的净利润的31.79%
举行分配。详尽为:
2018年度,公司经审计实现利润总额101,425.30万元,所得税用度
14,008.19万元,少数股东损益4,303.00万元,实现归属于母公司全体者的净
利润为83,114.11万元。根据《公法律》及《公司章程》的规定,2018年度利
润分配预案拟以公司现总股本406,528,465股,按每10股派发明金盈利6.50
元(含税),共计26,424.35万元向整个股东分配。分配后,剩余未分配利润留
待以来年度分配。本次不举行资本公积金转增股本。

请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日


2018年年度股东大会议案七
沉庆百货大楼股份有限公司
闭于所属全资子公司沉庆商社汽车营业有限公司为其下属
10家全资、控股子公司提供担保和沉庆百事达华众汽车销售
服务有限公司及其下属子公司间互相担保的议案
各位股东:
沉庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司沉庆商社
汽车营业有限公司(以下简称“商社汽贸”)及其节制子公司、参股公司重要从
事汽车销售及服务等业务。平常谋划中需要银行贷款、承兑汇票及厂方金融等维
持正常的车辆采购等谋划举止。本次商社汽贸向其下属公司提供融资担保,用于
单据进货或厂方金融。商社汽贸为其全资、控股子公司未提供凌驾持股比例的担
保,其他股东均按持股比例提供担保。此表,商社汽贸下属合资公司沉庆百事达
华众汽车销售服务有限公司(以下简称“百事达华众”)及其全资子公司沉庆百
事达华黔汽车销售服务有限公司(以下简称“百事达华黔”)、沉庆百事达华恒汽
车销售服务有限公司(以下简称“百事达华恒”)、沉庆百事达华昶汽车销售服务
有限公司(以下简称“百事达华昶”)和沉庆百事达华万汽车销售服务有限公司
(以下简称“百事达华万”)因厂方金融融资要求,需互相间提供担保。

一、担保状况概述
(一)沉庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
本次担保金额24,500万元,其中:18,500万元为续担保,6,000万为新增担
保,担保期限与金融机构要求担保期限一致。前期现实已为其提供的担保余额
18,500万元,其中:
1.为其担保10,000万元,债权人为沉庆乡村商业银行股份有限公司渝北支
行。

2.为其担保8,500万元,债权人为渣打银行(中邦)有限公司。


上述两笔担保合同履行完毕后及新增担保会择优挑选合作金融机构,担保协


议债权人可以会爆发变化。

(二)沉庆商社悦合汽车销售服务有限公司
本次担保金额6,000万元,其中:3,000万元为续担保,3,000万元为新增担
保,担保期限与金融机构要求担保期限一致。前期现实已为其提供3,000万元授
信额度的担保(详尽担保额为现实运用融资额度),债权人为招商银行沉庆渝中
支行。

上述担保合同履行完毕后会择优挑选合作金融机构,担保和谈债权人可以会
爆发变化。

(三)沉庆商社首汽汽车租赁有限公司
本次担保金额1,000万元,将择优挑选合作金融机构并签定和谈,担保期限
与金融机构要求担保期限一致。前期现实已为其提供的担保余额0万元。

(四)沉庆商社长永汽车销售服务有限公司
本次担保金额2,000万元,担保期限与金融机构要求担保期限一致。前期实
际已为其提供2,000万元授信额度的担保(详尽担保额为现实运用融资额度),债
权人为招商银行沉庆渝中支行。

上述担保合同履行完毕后会择优挑选合作金融机构,担保和谈债权人可以会
爆发变化。

(五)沉庆商社博购汽车销售有限公司
本次担保金额6,000万元,担保期限与金融机构要求担保期限一致。前期已
现实为其提供的担保余额6,000万元,债权人为上海汽车集团财务有限公司。

上述担保合同履行完毕后会择优挑选合作金融机构,担保和谈债权人可以会
爆发变化。

(六)沉庆商社强力汽车营业有限公司
商社汽贸持股51%,本次按股比担保4,080万元,担保期限与金融机构要求担
保期限维持一致,将择优挑选合作金融机构并签定和谈。前期现实已为其提供担
保余额为0万元。

(七)沉庆新亚汽车销售服务有限公司

商社汽贸股47%,本次按股比担保1,410万元,担保期限与金融机构要求担保
期限维持一致,将择优挑选合作金融机构并签定和谈。前期现实已为其提供担保


余额为0万元。

(八)沉庆商社文化汽车销售服务有限公司
商社汽贸持股90%,本次按股比担保2,700万元,担保期限与金融机构要求担
保期限维持一致,将择优挑选合作金融机构并签定和谈。前期现实已为其提供担
保余额为0万元。

(九)沉庆商社德奥汽车有限公司
商社汽贸持股65%,本次按股比担保4,225万元,担保期限与金融机构要求担
保期限维持一致,将择优挑选合作金融机构并签定和谈。前期现实已为其提供担
保余额为0万元
(十)沉庆百事达华众汽车销售服务有限公司
商社汽贸持股50%,本次按股比提供担保9,000万,其中:(1)上海汽车集团
财务有限公司(简称“上汽财务”)授信百事达华众1.6亿元融资额度,商社汽贸
按50%的持股比例提供8,000万元担保、百事达华恒、百事达华黔、百事达华昶、
百事达华万分别提供1.6亿元担保;(2)百事达华众向其他金融机构告贷,商社
汽贸按比例提供1,000万元担保。上述担保期限与金融机构要求担保期限维持一
致。

前期已现实为其提供的担保余额7,000万元,其中:
1.商社汽贸按比例担保6,000万元;百事达华恒、百事达华黔、百事达华昶
分别提供1.2亿担保,债权人为上海汽车集团财务有限公司。

2.商社汽贸按比例担保1,000万元,债权人为工商银行沉庆朝天门支行。

上述两笔担保合同履行完毕后会择优挑选合作金融机构,担保和谈债权人可
能会爆发变化。

(十一)沉庆百事达华恒汽车销售服务有限公司
上海汽车集团财务有限公司授信百事达华恒3,000万元融资额度。本次百事
达华众、百事达华黔、百事达华昶、百事达华万分别对百事达华恒提供3,000万
元融资授信提供担保,担保期限与金融机构要求担保期限维持一致。

前期百事达华众、百事达华黔、百事达华昶现实已为其提供担保余额3000
万元,债权人为上汽财务。

上述担保合同履行完毕后会择优挑选合作机构。



(十二)沉庆百事达华黔汽车销售服务有限公司
上海汽车集团财务有限公司授信百事达华黔3,000万元融资额度。本次百事
达华众、百事达华恒、百事达华昶、百事达华万分别对百事达华黔提供3,000万
元融资授信提供担保,担保期限与金融机构要求担保期限维持一致。

前期百事达华众、百事达华恒、百事达华昶现实已为其提供担保余额3,000
万元,债权人为上汽财务。上述担保合同履行完毕后会择优挑选合作机构。

(十三)沉庆百事达华昶汽车销售服务有限公司
上海汽车集团财务有限公司授信百事达华昶3,000万元融资额度。本次百事
达华众、百事达华恒、百事达华黔、百事达华万分别对百事达华昶提供3,000万
元融资授信提供担保,担保期限与金融机构要求担保期限维持一致。

前期百事达华众、百事达华恒、百事达华黔现实已为其提供担保余额3,000
万元,债权人为上汽财务。上述担保合同履行完毕后会择优挑选合作机构。

(十四)沉庆百事达华万汽车销售服务有限公司
上海汽车集团财务有限公司授信百事达华万5,000万元融资额度。本次百事
达华众、百事达华恒、百事达华黔、百事达华昶分别对华昶提供5,000万元融资
授信提供担保,担保期限与金融机构要求担保期限维持一致。

前期现实已为其提供担保余额为0万元。

二、被担保人基本状况
(一)被担保人:沉庆商社博瑞进口汽车销售有限公司
注册地点:沉庆市渝北区人和立交支谈5号;
法定代外人:韩伟;
谋划范畴:一类汽车维修(幼型车)(按许可证核定的事项和期限从事谋划);
保时捷品牌汽车销售;销售汽车零部件、摩托车及零部件、工程机电、电器机器
及器械、交电、农机产品、电子产品、化工原料及产品(不含危险化学品)、通
讯配备(不含无线电发射及接管配备)、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、
二手车、工艺美术品(象牙及其成品之表)、照摄器械、健身服务、Ⅰ类医疗器
械、日用百货、针纺织品、装束、家具、修建材料(不含危险化学品)、消防材
料、电线电缆、钟外、皮革成品、家用电器、汽车用品;停车场谋划治理服务;
商务信休咨询服务;企业治理咨询服务;代办汽车上户服务。



最近一年财务状况:2018年资产总额23671.59万元、负债总额17153.1
万元、流动负债17153.1万元、交易收入77105.38万元、净利润3518.49万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(二)被担保人:沉庆商社悦合汽车销售服务有限公司
注册地点:沉庆市合川区工业园区高阳片区北部汽车园1号房;
法定代外人:杨海林
谋划范畴:机动车维修;销售汽车、汽车零部件、代办汽车上户服务、汽车
年审过户转籍手续,二手车经纪,汽车洗濯服务。

最近一年财务状况:2018年资产总额4766.94万元、负债总额5508.71万元、
流动负债5508.71万元、交易收入8462.56万元,净利润为-307.73万元
无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(三)被担保人:沉庆商社首汽汽车租赁有限公司
注册地点:沉庆市北部新区高新园星光大路60号(1区)负二层阛阓;
法定代外人:罗幼平;

谋划范畴:汽车租赁(不得从事出租客运和路谈客货运输谋划);销售汽车
及汽车零部件、工艺美术品;汽车经纪服务;为非营运车辆提供代驾服务;汽车


信休咨询;汽车洗濯及打蜡。

最近一年财务状况:2018年资产总额10578.25万元、负债总额9386.22
万元、流动负债9386.22万元、交易收入5789.63万元,净利润31.00万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(四)被担保人:沉庆商社长永汽车销售服务有限公司
注册地点:沉庆市永川区汇龙大路9-2号;
法定代外人:郑琦;
谋划范畴:销售汽车、汽车零配件、修建工程机器配备及配件、机电配备、
家用电器、装束衣饰、日用百货、工艺品(象牙及其成品之表)、办公用品、文
化体育用品、润滑油、汽车用品、汽车粉饰用品、五金交电、I类医疗东西;汽
车维修:汽车租赁(不含幼型客车租赁谋划、不得从事出租客运和路谈客货运输
谋划);二手车经纪、代办汽车按揭、抵押手续;代办汽车上户、年审、过户、
转籍手续及机动车加强证的年审、换证手续;从事保障代理业务;汽车美容服务;
市场营销策动;会展服务。

最近一年财务状况:2018年资产总额763.58万元、负债总额461万元、流动
负债461万元、交易收入1264.20万元,净利润-197.42万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:


(五)被担保人:沉庆商社博购汽车销售有限公司
注册地点:沉庆市渝北区华园谈一巷1号2幢第一层至第2层;
法定代外人:韩伟
谋划范畴:销售汽车及配件、汽车饰品;二手车经纪及咨询服务,汽车维修、
洗濯服务,代办汽车上户、年审、过户服务,汽车租赁;汽车相闭信休咨询服务;
利用互联网销售汽车及汽车配件、汽车饰品;市场营销策动服务、保障咨询代理
服务、物流信休咨询服务等。

最近一年财务状况:2018年资产总额2213.24万元、负债总额2081.87万
元、流动负债2081.87万元、交易收入1498.75万元,净利润-346.13万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(六)被担保人:沉庆商社强力汽车营业有限公司
注册地点:沉庆市渝中区长江一谈78号;
法定代外人:胡龙;
谋划范畴:汽车销售及维修、粉饰等。



最近一年财务状况:2018年资产总额13324.65万元、负债总额10876.77
万元、流动负债10876.77万元、交易收入19624.75万元,净利润2.38万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(七)被担保人:沉庆新亚汽车销售服务有限公司
注册地点:沉庆市高新手艺产业开发区九龙园盘龙村五社113号;
法定代外人:郑琦;
谋划范畴:一类汽车维修。销售:汽车(含广汽本田系列幼轿车)、汽车配
件、二手车;代办汽车上户、年审、驾驶证年审手续;销售:办公用品、电子产
品(不含电子出版物)、日用百货。

最近一年又一期财务状况:
最近一年财务状况:2018年资产总额6,574.75万元、负债总额7,915.38万
元、流动负债7,915.38万元、交易收入22,179.11万元,净利润5.05万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:



(八)被担保人:沉庆商社文化汽车销售服务有限公司
注册地点:沉庆市涪陵区兴华西谈36号;
法定代外人:郑琦;
谋划范畴:汽车维修【取得相闭行政许可后、正在许可范畴内从事谋划】;
销售:汽车、汽车配件;汽车粉饰;洗车服务;代办车辆上户、过户、年审、转籍
手续;代办机动车按期检验、机动车检验委托;杨动车备案注册及汽车相闭信休咨
询服务;二手车经销。

最近一年财务状况:2018年资产总额2667.08万元、负债总额2611.37万元、
流动负债2611.37万元、交易收入8278.87万元,净利润-218.24万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(九)被担保人:沉庆商社德奥汽车有限公司
注册地点:沉庆市经济手艺开发区海峡谈300号
法定代外人:韩伟
谋划范畴:一汽公共奥迪品牌轿车销售;三类汽车维修(汽车美容装饰);
一类汽车维修(幼型车)(按许可证核定的事项和期限从事谋划)。销售汽车零配
件;汽车信休咨询服务;汽车租赁(不得从事出租客运和路谈客货运输谋划);
二手车销售;二手车经纪服务。(依法须经核准的项目,经相闭部门核准后方可
开展谋划举止)
最近一年财务状况:2018年资产总额17034万元、负债总额16202万元、
流动负债16202万元、交易收入50019万元,净利润488万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。



股权结构图为:
(十)被担保人:沉庆百事达华众汽车销售服务有限公司
注册地点:为沉庆市南岸区南湖谈12号;
法定代外人:韩伟
谋划范畴:上海上汽公共品牌轿车销售,一类汽车维修(幼型车),三类汽
车维修(车身清洁维护)、三类汽车维修(汽车装饰[篷布、座垫及内粉饰])。(按
许可证核定的项目和期限从事谋划)。销售汽车配件,汽车手艺咨询服务,二手
车经纪服务。(以上谋划范畴涉及行政许可的,正在许可核定的范畴和期限内谋划,
未取得许可或超过许可核定范畴和期限的不得谋划)。

最近一年财务状况:2018年资产总额37515.72万元、负债总额30781.98万
元、流动负债30781.98万元、交易收入162656.97万元,净利润1119.13万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(十一)被担保人:沉庆百事达华恒汽车销售服务有限公司
注册地点:沉庆市永川区昌州大路中段23号1幢23-1号;
法定代外人:韩伟


谋划范畴:二类汽车维修(幼型车)(按机动车维修谋划许可证核定的事项
及期限从事谋划);上海公共品牌汽车销售;汽车零配件销售;汽车手艺咨询服
务;二手车经纪服务。(依法须经核准的项目,经相闭部门核准后方可开展谋划
举止)。

最近一年财务状况:2018年资产总额4815.31万元、负债总额4857.50万
元、流动负债4857.50万元、交易收入38364.30万元,净利润-8.75万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(十二)被担保人:沉庆百事达华黔汽车销售服务有限公司
注册地点:沉庆市黔江区正阳机动车买卖中间;
法定代外人:韩伟
谋划范畴:汽车维修(取得相闭行政许可后,正在许可范畴内从事谋划举止);
汽车销售;汽车粉饰美容;汽车粉饰零配件销售;汽车手艺咨询;二手车经纪;
汽车租赁(不得从事出租客运和路谈客货运输谋划);代办汽车年审上户、转籍
手续及机动车驾驶座年审换证手续(依法须经核准的项目,经相闭部门核准后方
可开展谋划举止)。

最近一年财务状况:2018年资产总额1906.24万元、负债总额1308.98万
元、流动负债1308.98万元、交易收入13992.53万元,净利润75.53万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:


(十三)被担保人:沉庆百事达华昶汽车销售服务有限公司
注册地点:为沉庆市忠县忠州街路大桥谈17号;
法定代外人:韩伟;
谋划范畴:汽车维修;销售:汽车、汽车配件、汽车电器、汽车粉饰用口品;
汽车粉饰美容;汽车手艺咨询服务;二手车经纪服务;代办汽车年审、过户、转
籍手续及汽车驾驶证的年审换证手续。(以上谋划项目依法须经核准的项目,经
相闭部门核准后方可开展相闭谋划举止)。

最近一年财务状况:2018年资产总额1149.51万元、负债总额673.14万元、
流动负债673.14万元、交易收入7882.26万元,净利润4.52万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
(十四)被担保人:沉庆百事达华万汽车销售服务有限公司
注册地点:沉庆市万州区双河口记佳谈421号。



法定代外人:韩伟
谋划范畴:销售汽车、汽车配件;二手车经纪服务;机动车维修;汽车技
术咨询服务。(须经审批的谋划项目,取得审批后方可从事谋划)
最近一年财务状况:2018年资产总额612.8万元、负债总额19.94万元、
流动负债19.94万元、交易收入781.47万元,净利润-7.14万元。

无其他影响被担保人偿债能力的沉大或有事项。

股权结构为:
综上所述,公司拟决议所属全资子公司沉庆商社汽车营业有限公司为其下属
10家全资、控股子公司提供群众币60,915万元的担保;沉庆百事达华众汽车销
售服务有限公司及其下属子公司间互相担保,互相担保金额为群众币30,000万
元,担保期限与金融机构要求担保期限一致。

请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日


2018年年度股东大会议案八
沉庆百货大楼股份有限公司
闭于批改《公司章程》的议案
各位股东:
沉庆百货大楼股份有限公司(以下简称:公司)因谋划需要,拟正在《公司章
程》谋划范畴中增加“零售6866医用高分子材料及成品、6864医用卫生敷料、
化妆品,食物出产”。批改调整后《公司章程》谋划范畴如下:
第十四条 经依法备案,公司的谋划范畴:劳务差遣(按许可证核按期限从
事谋划)。批发、零售预包装食物、散装食物、粮油成品、副食物、其它食物、
乳成品(含婴小儿配方乳粉)、饮料、酒、茶叶、保健食物,书刊、音像成品零
售,餐饮服务,卷烟、雪茄烟零售,零售6866医用高分子材料及成品、零售6864
医用卫生敷料,食物出产(以上谋划范畴限取得相闭许可的分支机构谋划)。普
通货运、废旧家电回收。批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、
工艺美术品(含黄饰物品)、日用百货、化妆品、针纺织品、装束、五金、交电、
通信器械、照摄器械、健身器械、办公用品、保健用品(不含许可类医疗东西)、
家具、计量衡器具、劳动珍视用品、Ⅰ类医疗东西、Ⅱ类医疗东西(限非许可证
商品:体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、家用血糖仪、医用无菌纱布、
计生用品)、花卉、修建材料和化工产品及原件(不含危险化学品)、金属材料(不
含稀贵金属)、消防器械、电器机器及器械、电线电缆,彩扩,批发、零售家用
电器、钟外及其维修,停车服务,场地租赁,商务信休咨询服务,企业治理咨询
服务。(依法须经核准的项目,经相闭部门核准后方可开展谋划举止)
请予审议。

沉庆百货大楼股份有限公司
2019年5月14日


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